DOJ Membuka Penyelidikan ke UBS, Credit Suisse Atas Dugaan Penghindaran Sanksi Rusia
Laporan tersebut menyatakan bahwa DOJ telah memberi pengarahan kepada pengacara UBS yang berbasis di AS tentang dugaan paparan Credit Suisse terhadap pelanggaran sanksi sejak UBS mengakuisisi saingannya yang lebih kecil pada bulan Juni /net
UBS telah mengidentifikasi setidaknya empat negara, termasuk India dan Korea Selatan di mana ia mengalami kesulitan mendapatkan persetujuan peraturan, sebuah dokumen internal yang diakses oleh Reuters telah mengungkapkan.
Disiapkan oleh UBS setelah tinjauan global untuk menilai garis waktu persetujuan peraturan yang diperlukan untuk integrasi Credit Suisse untuk menyelesaikan, dokumen itu mengatakan regulator yang tidak kooperatif dapat menempatkan transaksi seperti kesepakatan bank Swiss dalam risiko.
(***)
