RIAU24.COM - Departemen Kehakiman AS (DOJ) telah memanaskan Credit Suisse Group dan UBS atas kecurigaan bahwa kegagalan kepatuhan memungkinkan klien Rusia untuk menghindari sanksi, menurut laporan Bloomberg.

Mengutip sumber yang akrab dengan masalah ini, laporan tersebut menyatakan bahwa DOJ telah memberi pengarahan kepada pengacara UBS yang berbasis di AS tentang dugaan paparan Credit Suisse terhadap pelanggaran sanksi sejak UBS mengakuisisi saingannya yang lebih kecil pada bulan Juni.

"Penyelidikan masih pada tahap awal dan mungkin tidak menghasilkan dakwaan atau penyelesaian. Namun, itu datang pada saat yang sulit bagi bank yang berbasis di Zurich, yang menyerap ribuan karyawan dari Credit Suisse," kata sumber itu.

DOJ telah meminta informasi tentang bagaimana bank menangani rekening klien yang terkena sanksi tetapi menahan diri untuk tidak melakukan wawancara dengan para eksekutif atau staf dulu.

Khususnya, Credit Suisse dalam laporan keuangan terbarunya mengakui bahwa petugasnya di Inggris, Belanda, Prancis dan Belgia, telah dihubungi oleh petugas penegak hukum sebagai bagian dari penyelidikan.

"Credit Suisse telah melakukan peninjauan terhadap masalah ini, aspek Inggris dan Prancis yang telah ditutup, dan terus bekerja sama dengan pihak berwenang," kata bank itu dalam laporannya.

Setelah berita DoJ meningkatkan operasinya menjadi berita utama, saham UBS turun tajam pada hari Rabu.

Menurut laporan Reuters, perdagangan dihentikan sementara di saham UBS karena mereka turun hampir delapan persen, sebelum pulih untuk diperdagangkan pada 3,4 persen lebih rendah.

Apa yang terjadi dengan Credit Suisse dan UBS?

Setelah laporan masuk bahwa Credit Suisse telah runtuh awal tahun ini, pemerintah Swiss melangkah dan mengatur pengambilalihan oleh UBS Group sebesar $ 3,25 miliar.

Pengambilalihan itu bertujuan untuk mencegah gejolak ekonomi menyebar ke seluruh negeri dan sekitarnya.

Meskipun UBS menyelesaikan pengambilalihan pada bulan Juni, UBS masih membutuhkan persetujuan dari regulator di pasar di mana kedua bank beroperasi untuk penyelesaian hukum penyelamatan pertama bank global sejak krisis keuangan 2008.

UBS telah mengidentifikasi setidaknya empat negara, termasuk India dan Korea Selatan di mana ia mengalami kesulitan mendapatkan persetujuan peraturan, sebuah dokumen internal yang diakses oleh Reuters telah mengungkapkan.

Disiapkan oleh UBS setelah tinjauan global untuk menilai garis waktu persetujuan peraturan yang diperlukan untuk integrasi Credit Suisse untuk menyelesaikan, dokumen itu mengatakan regulator yang tidak kooperatif dapat menempatkan transaksi seperti kesepakatan bank Swiss dalam risiko.

(***)