DOJ Membuka Penyelidikan ke UBS, Credit Suisse Atas Dugaan Penghindaran Sanksi Rusia
RIAU24.COM - Departemen Kehakiman AS (DOJ) telah memanaskan Credit Suisse Group dan UBS atas kecurigaan bahwa kegagalan kepatuhan memungkinkan klien Rusia untuk menghindari sanksi, menurut laporan Bloomberg.
Mengutip sumber yang akrab dengan masalah ini, laporan tersebut menyatakan bahwa DOJ telah memberi pengarahan kepada pengacara UBS yang berbasis di AS tentang dugaan paparan Credit Suisse terhadap pelanggaran sanksi sejak UBS mengakuisisi saingannya yang lebih kecil pada bulan Juni.
"Penyelidikan masih pada tahap awal dan mungkin tidak menghasilkan dakwaan atau penyelesaian. Namun, itu datang pada saat yang sulit bagi bank yang berbasis di Zurich, yang menyerap ribuan karyawan dari Credit Suisse," kata sumber itu.
DOJ telah meminta informasi tentang bagaimana bank menangani rekening klien yang terkena sanksi tetapi menahan diri untuk tidak melakukan wawancara dengan para eksekutif atau staf dulu.
Khususnya, Credit Suisse dalam laporan keuangan terbarunya mengakui bahwa petugasnya di Inggris, Belanda, Prancis dan Belgia, telah dihubungi oleh petugas penegak hukum sebagai bagian dari penyelidikan.
"Credit Suisse telah melakukan peninjauan terhadap masalah ini, aspek Inggris dan Prancis yang telah ditutup, dan terus bekerja sama dengan pihak berwenang," kata bank itu dalam laporannya.
