RIAU24.COM - Direktorat Penegakan (ED) telah menggeledah tempat milik direktur Zanmai Lab, perusahaan yang menjalankan pertukaran cryptocurrency populer WazirX di Hyderabad, dan memerintahkan pembekuan saldo banknya sebesar Rs 64,67 crore.

Ini terjadi hanya beberapa hari setelah Menteri Negara Keuangan Pankaj Chaudhary mengatakan kepada Parlemen bahwa ED sedang menyelidiki dua kasus yang berkaitan dengan WazirX, atas dugaan pelanggaran Undang-Undang Pengelolaan Valuta Asing.

Penggerebekan kemarin dilakukan terhadap Sameer Mhatre, seorang direktur perusahaan.

"Dia memiliki akses jarak jauh yang lengkap ke database WazirX, tetapi dia tidak memberikan rincian transaksi," kata pejabat terkait.

Diduga bahwa beberapa perusahaan keuangan online yang didukung China atau aplikasi pinjaman instan mengalihkan keuntungan mereka untuk membeli aset kripto, untuk akhirnya mencuci uang di luar negeri.

Ini termasuk perusahaan fintech yang ditolak izin usaha pinjamannya, karena mereka telah menyalahgunakan data pribadi dan mengancam pengambil pinjaman dengan panggilan kasar dan pemerasan, menurut pejabat ED.