Perusahaan-perusahaan ini telah terikat dengan perusahaan-perusahaan mati untuk menggunakan lisensi mereka.

Setelah penyelidikan dimulai, mereka mengalihkan keuntungan mereka dengan menyibukkan aset kripto dan mengirim uang ke luar negeri.

“Terlihat bahwa jumlah maksimum dana dialihkan ke pertukaran WazirX dan aset kripto yang dibeli telah dialihkan ke dompet asing yang tidak diketahui,” kata catatan ED.

Perusahaan-perusahaan ini dan aset virtual tidak dapat dilacak saat ini, menurut agensi.

Penyelidik percaya Zanmai Labs, perusahaan yang memiliki WazirX, telah menciptakan jaringan perjanjian dengan perusahaan di AS, Kepulauan Cayman, dan Singapura. Tujuannya adalah untuk mengaburkan kepemilikan pertukaran crypto.

Direktur pelaksana perusahaan, Nischal Shetty, sebelumnya mengatakan bahwa WazirX adalah pertukaran India, yang hanya memiliki ikatan dengan pertukaran Binance yang berbasis di Kepulauan Cayman.