RIAU24.COM - Dua bersaudara asal India, Ishan Wahi 32 tahun dan Nikhil Wahi 26 tahun, bersama dengan teman mereka, Sameer Ramani 33 tahun, seorang keturunan India-Amerika, telah didakwa di AS dalam skema perdagangan orang menggunakan cryptocurrency.

Ini adalah kasus pertama di dunia.

Mereka diduga menghasilkan keuntungan ilegal dengan total sekitar USD 1,5 juta, menurut laporan PTI.

Kedua bersaudara itu adalah warga negara India dan tinggal di Seattle, sementara teman mereka, Sameer Ramani tinggal di Houston. 

Jaksa Amerika Serikat untuk Distrik Selatan New York Damian Williams dan Asisten Direktur Penanggung Jawab Kantor Lapangan New York FBI Michael J. Driscoll mengumumkan pembukaan segel Surat Dakwaan yang mendakwa saudara-saudara Wahi dan Tuan Ramani dengan penipuan kawat konspirasi dan penipuan kawat sehubungan dengan skema untuk melakukan perdagangan orang dalam dalam aset cryptocurrency.

Mereka dilaporkan melakukannya dengan menggunakan informasi rahasia Coinbase tentang aset crypto mana yang dijadwalkan untuk terdaftar di bursa Coinbase.

Komisi Sekuritas dan Bursa (SEC) juga mengumumkan tuduhan perdagangan orang dalam terhadap dua bersaudara itu dan teman mereka. Saudara-saudara Wahi ditangkap kemarin pagi di Seattle dan akan diajukan ke Pengadilan Distrik Amerika Serikat untuk Distrik Barat Washington.

Pengaduan SEC mengatakan bahwa teman Ramani diyakini saat ini berada di India. Dia dan Ishan Wahi pernah kuliah di University of Texas di Austin pada waktu yang sama dan tetap berteman dekat, kata laporan itu.

Jaksa mengatakan ketiga pria itu telah didakwa dalam skema tip perdagangan orang dalam cryptocurrency pertama.

Mereka melakukan perdagangan ilegal di setidaknya 25 aset kripto yang berbeda dan menyadari keuntungan ilegal dengan total sekitar USD 1,5 juta.

Ishan Wahi didakwa dengan dua tuduhan konspirasi penipuan kawat dan dua tuduhan penipuan kawat, yang masing-masing membawa hukuman maksimal 20 tahun.

Demikian pula, Nikhil Wahi dan Mr Ramani didakwa dengan satu tuduhan konspirasi penipuan kawat dan satu tuduhan penipuan kawat, yang masing-masing, sekali lagi, membawa hukuman maksimum 20 tahun.

Bagi yang belum tahu, perdagangan orang dalam adalah perdagangan saham perusahaan publik atau sekuritas lainnya berdasarkan informasi material non-publik tentang perusahaan, yaitu informasi orang dalam. Ini biasanya dilakukan dengan tujuan mendapatkan keuntungan, dan merupakan praktik ilegal di banyak negara.

Sesuai laporan PTI, Jaksa Amerika Serikat untuk Distrik Selatan New York Damian Williams mengatakan, "Tuduhan hari ini adalah pengingat lebih lanjut bahwa Web3 bukanlah zona bebas hukum. Bulan lalu, saya mengumumkan kasus perdagangan orang dalam pertama yang melibatkan NFT, dan hari ini saya mengumumkan kasus perdagangan orang dalam pertama yang melibatkan pasar cryptocurrency. Pesan kami dengan tuduhan ini jelas: penipuan adalah penipuan, apakah itu terjadi di blockchain atau di Wall Street. Dan Distrik Selatan New York akan terus tanpa henti di membawa penipu ke pengadilan, di mana pun kita dapat menemukan mereka."

 

***