Adapun modus kejahatannya dengan meminta tanda tangan para nasabah Bank Mega pada slip penarikan kosong dengan alasan uang para nasabah akan diinvestasikan pada produk Mega Kapital dengan bunga lebih tinggi 10-25 persen dibandingkan menyimpan uang di Bank Mega KCP Permata Hijau Jaksel.

Ditambahnya, dalam kasus ini Nurbaiti diduga melakukan transaksi cash to cash, atau melakukan penarikan dari nasabah satu dan disetor tunai ke nasabah lainnya. 

"Namun sebagian uang digunakan untuk pribadi sehingga para nasabah mengalami kerugian karena uang mereka tak pernah kembali," pungkasnya. ***